Протокол учредительного собрания открытого акционерного общества, созданного в процессе приватизации коммунальной собственности Брестского района

Утвержден решением Брестского райсовет от 27.03.2009 N 145

                                 ПРОТОКОЛ
         учредительного собрания открытого акционерного общества
    ________________________________________________________________
             (наименование открытого акционерного общества)
"__" _______________ 20__ г.                          _____________________
                                                           (город)
    Присутствовали:
    учредители открытого акционерного общества (их представители):
    от    Брестского    районного    исполнительного   комитета   (далее -
райисполком): _____________________________________________________________
             (должность, фамилия, инициалы уполномоченного представителя;
___________________________________________________________________________
                             количество голосов)
___________________________________________________________________________
       (должность, фамилия, инициалы уполномоченного представителя;
___________________________________________________________________________
                             количество голосов)
    от ___________________________________________________________________
                         (наименование учредителя(ей))
___________________________________________________________________________
       (должность, фамилия, инициалы уполномоченного представителя;
___________________________________________________________________________
                             количество голосов)
___________________________________________________________________________
         (должность, фамилия, инициалы уполномоченного представителя;
___________________________________________________________________________
                             количество голосов)
    Приглашенные   от   органа,  уполномоченного  райисполкомом  управлять
юридическими  лицами,  находящимися в коммунальной собственности Брестского
района,   и  акциями  (долями  в  уставных  фондах)  хозяйственных  обществ
(товариществ), имеющих долю коммунальной собственности Брестского района, а
также имуществом Брестского района, находящимся по договорам безвозмездного
пользования   у   хозяйственных   обществ,   преобразованных   в   процессе
приватизации  в  открытые  акционерные общества (далее - орган управления):
___________________________________________________________________________
                       (должность, фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________
                       (должность, фамилия, инициалы)
    Повестка дня:
    1. О  создании  открытого  акционерного  общества  (далее -  Общество)
___________________________________________________________________________
                            (наименование Общества)
Путем преобразования ______________________________________________________
                             (наименование унитарного предприятия,
___________________________________________________________________________
       находящегося в коммунальной собственности Брестского района
___________________________________________________________________________
                            (далее - Предприятие))
с участием ________________________________________________________________
                       (наименование другого(их) учредителя(ей))
    Докладчик ____________________________________________________________
                                (должность, фамилия, инициалы)
    2. Об утверждении:
    2.1. передаточного акта;
    2.2. размера уставного фонда и вкладов учредителей Общества;
    2.3. устава Общества;
    2.4. решения о выпуске акций Общества;
    2.5. направлений использования чистой прибыли Общества в 20__ году.
    Докладчик ____________________________________________________________
                             (должность, фамилия, инициалы)
    3. Об   имуществе   коммунальной   собственности   Брестского  района,
подлежащем   передаче   Обществу  в  безвозмездное  пользование  без  права
самостоятельного  распоряжения  и  с  условием  обеспечения  сохранности  и
целевого использования данного имущества.
    Докладчик ____________________________________________________________
                              (должность, фамилия, инициалы)
    4. Об  избрании  членов  наблюдательного совета и ревизионной комиссии
Общества.
    Докладчик ____________________________________________________________
                              (должность, фамилия, инициалы)
    5. О  назначении  директора  (генерального  директора)  Общества  и  о
контракте с директором (генеральным директором) Общества.
    Докладчик ____________________________________________________________
                            (должность, фамилия, инициалы)
    (В  повестку  дня учредительного собрания могут быть включены и другие
вопросы)
    РЕШИЛИ:
    1. Создать ___________________________________________________________
                                 (наименование Общества)
путем преобразования ________________________________ (далее - Предприятие)
                             (наименование
                       преобразуемого предприятия)
с участием ________________________________________________________________
            (наименование другого(их), кроме государства, учредителя(ей))
    2. Утвердить:
    2.1. передаточный акт ________________________________________________
                                  (наименование предприятия)
    2.2. уставный фонд Общества в размере __________ (___________) рублей.
                                          (цифрами)   (прописью)
    Выпустить  на  величину  уставного  фонда  ________  акций номинальной
стоимостью _________________________ рублей каждая.
    Из них:
    простых обыкновенных акций ______________________________ штук;
    привилегированных акций _________________________________ штук.
    Райисполком  вносит в уставный фонд Общества государственное имущество
стоимостью __________________(____________________) рублей,
             (цифрами)           (прописью)
что составляет __ процентов(а) уставного фонда.
__________________________________________________________________________
      (наименование другого(их), кроме государства, учредителя(ей))
вносит   в   уставный  фонд  Общества   (не)денежный  вклад    в    размере
_____________ (______________) рублей, что составляет ________ процентов(а)
 (цифрами)      (прописью)
уставного фонда.
    Согласно договору о создании Общества ________________________________
                                              (наименование Общества)
от "__" ______________ ____ г. N _____
___________________________________________________________________________
       (наименование другого(их), кроме государства, учредителя(ей))
внесен вклад в соответствии с законодательством ___________________________
                                               (наименование банковского
____________________________________________________________ (прилагается);
       документа, удостоверяющего внесение вклада)
    2.3. прилагаемый устав Общества;
    2.4. прилагаемое решение о выпуске акций;
    2.5. направления  использования  чистой прибыли Общества в ______ году
(в %): ____________________________________________________________________
    3. Отметить,   что   в   соответствии   с  законодательством  Обществу
передается   безвозмездно   в   пользование   без   права  самостоятельного
распоряжения  и с условием обеспечения сохранности и целевого использования
имущество  коммунальной собственности Брестского района (объекты социальной
инфраструктуры,  объекты  инженерной  инфраструктуры  общего  пользования и
объекты,  находящиеся  только в собственности государства) общей стоимостью
на 1 января текущего года в сумме ____________________________ рублей.
    Состав  данного  имущества определяется органом управления и Обществом
при  заключении  договора  безвозмездного  пользования  имуществом  на дату
государственной  регистрации  Общества,  а  стоимость - на 1-е число месяца
государственной регистрации Общества.
    4. Избрать:
    4.1. наблюдательный совет Общества в следующем составе: ______________
___________________________________________________________________________
                      (должность, фамилия, инициалы)
    Из них:
    ____________________________________ представителей государства;
    ____________________ представителей от _______________________________
                                            (наименование другого(их),
    ______________________________________________________________________
                         кроме государства, учредителя(ей))
    _____________ представителя __________________________________________
                                (наименование преобразуемого предприятия)
    Уполномочить  наблюдательный  совет на период до проведения очередного
общего  собрания  акционеров  принимать решения по всем вопросам, которые в
соответствии  с  уставом  Общества  относятся к компетенции общего собрания
акционеров (кроме вопросов, относящихся к исключительной компетенции общего
собрания);
    4.2. ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
___________________________________________________________________________
                   (должность, фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Установить   членам  наблюдательного  совета  и  ревизионной  комиссии
вознаграждение за осуществление возлагаемых на них функций в этих органах в
следующих размерах: _______________________________________________________
    5. Назначить  на должность директора (генерального директора) Общества
____________________________ на  основании  заключенного  с  ним контракта.
 (фамилия, имя, отчество)
    В  течение  3  дней  с  момента  государственной  регистрации Общества
наблюдательному   совету   Общества   заключить   контракт   с   директором
(генеральным директором).
    Поручить директору (генеральному директору) Общества:
    5.1. в   месячный   срок   после  проведения  учредительного  собрания
обеспечить государственную регистрацию Общества;
    5.2. не позднее 10 дней с момента государственной регистрации Общества
представить   в  райисполком  ксерокопию  свидетельства  о  государственной
регистрации    Общества    и    заверенную    органом    управления   копию
зарегистрированного устава Общества;
    5.3. не позднее 15 дней с момента государственной регистрации Общества
согласовать вступительный баланс Общества с органом управления;
    5.4. не позднее 20 дней с момента государственной регистрации Общества
представить в райисполком решение о выпуске акций Общества, утвержденное на
учредительном собрании;
    5.5. не позднее 30 дней с момента государственной регистрации Общества
заключить:
    договор   безвозмездного   пользования   имуществом,   находящимся   в
коммунальной  собственности  Брестского  района, в соответствии с пунктом 3
настоящего протокола;
    договор  на  выполнение  установленных  Правительством мобилизационных
заданий (заказов);
    5.6. не  позднее месячного срока с момента государственной регистрации
Общества:
    представить в отдел по ценным бумагам главного управления Министерства
финансов  Республики Беларусь по Брестской области документы на регистрацию
акций;
    заключить  договор с профессиональным участником рынка ценных бумаг на
депозитарное обслуживание;
    5.7. не позднее 20 дней с момента государственной регистрации Общества
заключить  с  райисполкомом  договор безвозмездного пользования имуществом,
находящимся в коммунальной собственности Брестского района, и представить в
первый, второй и третий тома проекта создания Общества;
    5.8. не  позднее 10 дней со дня регистрации акций Общества в отделе по
ценным   бумагам   главного  управления  Министерства  финансов  Республики
Беларусь по Брестской области:
    5.8.1. заключить  договор  поручения на проведение продажи на льготных
условиях принадлежащих государству акций работникам Общества и приравненным
к ним лицам;
    5.8.2. представить  в  райисполком  свидетельство  о регистрации акций
Общества (ксерокопию).
    Настоящий  протокол  составлен  в  трех  экземплярах,  один из которых
хранится в Обществе, второй - в органе управления, третий - в райисполкоме.
Брестский районный                     ____________________________________
исполнительный комитет                       (наименование другого(их),
                                      ____________________________________
                                        кроме государства, учредителя(ей))
_____________________________________  ____________________________________
  (должность лица, уполномоченного       (должность лица, уполномоченного
_____________________________________  ____________________________________
        подписать протокол)                     подписать протокол)
___________________ _________________  ___________________  _______________
    (подпись)        (И.О.Фамилия)         (подпись)        (И.О.Фамилия)
       М.П.                                   М.П.