Главная → Бланки → Банк → Формуляр учета поступления денежных средств по валютной операции, проводимой с нарушением валютного законодательства

Формуляр учета поступления денежных средств по валютной операции, проводимой с нарушением валютного законодательства

Тематика документа: Банк
Файл текстовой версии: 3,7 кб
Поделиться:

Cкачать документ в формате DOC»

Открыть документ в галерее:

Формуляр учета поступления денежных средств по валютной операции, проводимой с нарушением валютного законодательства. Страница 1 Формуляр учета поступления денежных средств по валютной операции, проводимой с нарушением валютного законодательства. Страница 2

Текст документа:

Утвержден постановлением Правления Нацбанка от 16.04.2009 N 46

                          ФОРМУЛЯР N ___________
        УЧЕТА ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИИ,
           ПРОВОДИМОЙ С НАРУШЕНИЕМ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
"__" _____________ 20__ г.                                  г. ____________
1. Сведения   о   клиенте:   наименование   юридического   лица   (фамилия,
собственное имя и отчество (если таковое имеется) физического лица) _______
___________________________________________________________________________
Местонахождение (адрес) ___________________________________________________
Учетный  номер  плательщика,  место  и  дата регистрации (паспортные данные
физического лица) _________________________________________________________
2. Сумма денежных средств _________________________________________________
                                     (цифрами и прописью)
3. Дата поступления денежных средств ______________________________________
4. Номер  банковского  счета,  на  который  поступили   денежные   средства
___________________________________________________________________________
5. Наименование (фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется)
лица, от которого поступили денежные средства _____________________________
6. Страна регистрации (адрес) лица, от которого поступили денежные средства
___________________________________________________________________________
7. Основание поступления денежных средств _________________________________
                                              (дата и номер договора,
___________________________________________________________________________
                    иных сопроводительных документов)
8. Дата установления факта нарушения законодательства _____________________
9. Вид нарушения законодательства _________________________________________
10. Нормативный  правовой  акт,  в  нарушение  которого  поступили денежные
средства __________________________________________________________________
11. Наименование обслуживающего банка _____________________________________
Руководитель либо уполномоченное
им должностное лицо _______________               _________________________
                      (подпись)                     (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер либо уполномоченное
им должностное лицо _______________               _________________________
                      (подпись)                     (инициалы, фамилия)
                      М.П.
Исполнитель _______________        ____________   _________________________
             (должность)            (подпись)       (инициалы, фамилия)
Телефон _________________
Cкачать документ »
Cкачать образец документа «Формуляр учета поступления денежных средств по валютной операции, проводимой с нарушением валютного законодательства»


Приложения к документу:

Какие документы есть еще:

Что еще скачать по теме «Банк»:

  • Каким должен быть правильно составленный трудовой договор
    Трудовой договор определяет взаимоотношения работодателя и сотрудника. От того, насколько досконально будут учтены условия взаимоотношения сторон, его заключивших, зависит соблюдение сторонами прав и обязательств, им предусмотренных.
  • Как грамотно составить договор займа
    Взятие денег в заем – явление, достаточно, характерное и распространенное для современного общества. Юридически правильным будет оформить кредитный заем с последующим возвратом средств документально. Для этого стороны составляют и подписывают договор займа.
  • Правила составления и заключения договора аренды
    Ни для кого не секрет, что юридически грамотный подход к составлению договора или контракта является гарантией успешности сделки, ее прозрачности и безопасности для контрагентов. Правоотношения в сфере найма не исключение.
  • Гарантия успешного получения товаров – правильно составленный договор поставки
    В процессе хозяйственной деятельности многих фирм наиболее часто используется договор поставки. Казалось бы, этот простой, по своей сути, документ должен быть абсолютно понятным и однозначным.
  • Все договоры
  • Все бланки