Белформа.нет
☰
  • Типовые договоры
  • Бланки документов
  • Юрблог
  • Сервисы
Главная → Бланки → Банк → Сведения о руководителе специального структурного подразделения по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности, и его заместителе

Сведения о руководителе специального структурного подразделения по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности, и его заместителе

Тематика документа: Банк
Файл текстовой версии: 1,3 кб
Поделиться:

Cкачать документ в формате DOC»

Открыть документ в галерее:

Сведения о руководителе специального структурного подразделения по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности, и его заместителе. Страница 1

‹ › ×

    Текст документа:

    Утверждены письмом Нацбанка от 08.11.2010 N 21-18/121

                             Сведения о руководителе
           специального структурного подразделения и его заместителе
    -------------------------------------------------------------------------------------
    ¦   ¦            ¦Наименование ¦Фамилия,¦         ¦          ¦   Адрес   ¦          ¦
    ¦ N ¦Наименование¦специального ¦  имя,  ¦Должность¦Контактные¦электронной¦   Дата   ¦
    ¦п/п¦   банка    ¦структурного ¦отчество¦         ¦ телефоны ¦   почты   ¦назначения¦
    ¦   ¦            ¦подразделения¦        ¦         ¦          ¦           ¦          ¦
    +---+------------+-------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
    ¦   ¦            ¦             ¦        ¦         ¦          ¦           ¦          ¦
    +---+------------+-------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
    ¦   ¦            ¦             ¦        ¦         ¦          ¦           ¦          ¦
    ----+------------+-------------+--------+---------+----------+-----------+-----------
    Cкачать документ »
    Cкачать образец документа «Сведения о руководителе специального структурного подразделения по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности, и его заместителе»


    Приложения к документу:

    • Сведения о руководителе специального структурного подразделения по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности, и его заместителе.pdf (Adobe Reader)

    Какие документы есть еще:

    • Все документы из раздела «Банк»
    • Рубрикатор всех типовых образцов и бланков документов Белоруссии

    Что еще скачать по теме «Банк»:

    • Сведения о соблюдении норматива максимального размера риска по средствам, размещенным в странах, не входящих в группу "A". Форма № 2810 (ежемесячная)
    • Сведения о совокупном доходе и имущественном положении семьи для получения льготных кредитов, субсидий и иных форм государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилого помещения
    • Сведения о совокупном доходе гражданина, постоянно проживающего и работающего в населенном пункте с численностью населения до 20 тыс. человек, и членов его семьи для предоставления льготных кредитов на капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек
    • Сведения о суммах начисленных процентов за пользование кредитом
    • Сведения о суммах начисленных процентов за пользование кредитом
    • Сведения о суммах, подлежащих компенсации потерь банков от предоставления гражданам, проходящим срочную военную службу, отсрочки возврата (погашения) кредита
    • Сведения о суммах начисленных процентов за пользование экспортными кредитами (Форма)
    • Сведения о целевом направлении иностранной валюты, приобретаемой на биржевом валютном рынке
    • Сведения об остатках ценных бумаг на корреспондентских счетах "депо" ЛОРО в разрезе разделов по состоянию на конец операционного дня
    • Свидетельство о соответствии квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации
    • Каким должен быть правильно составленный трудовой договор
      Трудовой договор определяет взаимоотношения работодателя и сотрудника. От того, насколько досконально будут учтены условия взаимоотношения сторон, его заключивших, зависит соблюдение сторонами прав и обязательств, им предусмотренных.
    • Как грамотно составить договор займа
      Взятие денег в заем – явление, достаточно, характерное и распространенное для современного общества. Юридически правильным будет оформить кредитный заем с последующим возвратом средств документально. Для этого стороны составляют и подписывают договор займа.
    • Правила составления и заключения договора аренды
      Ни для кого не секрет, что юридически грамотный подход к составлению договора или контракта является гарантией успешности сделки, ее прозрачности и безопасности для контрагентов. Правоотношения в сфере найма не исключение.
    • Гарантия успешного получения товаров – правильно составленный договор поставки
      В процессе хозяйственной деятельности многих фирм наиболее часто используется договор поставки. Казалось бы, этот простой, по своей сути, документ должен быть абсолютно понятным и однозначным.
    • Все договоры
    • Все бланки
    • Авторский договор, авторский заказ
    • Агентский, субагентский договор и соглашение
    • Договор аренды, субаренды: недвижимости, имущества
    • Договор банковского счета, вклада-депозита, обслуживания
    • Брачный договор, контракт, семья
    • Договор безвозмездного пользования, оказания услуг
    • Договор возмездного оказания услуг
    • Договор гарантии и гарантийного обслуживания
    • Договор дарения, пожертвования
    • Договор доверительного управления
    • Договор займа, беспроцентного займа
    • Договор задатка, аванса
    • Договор залога недвижимости, имущества, прав
    • Договор комиссии, субкомиссии на покупку, продажу
    • Договор концессии, франчайзинга
    • Договор купли-продажи товара, имущества, акций
    • Договор лизинга, сублизинга, финансовой аренды
    • Лицензионный, сублицензионный договор
    • Договор мены, бартера, обмена
    • Договор найма, поднайма жилого помещения
    • Договор на выполнение работ, оказание услуг
    • Договор обучения, стажировки, переподготовки
    • Договор перевода долга
    • Договор подряда, субподряда
    • Договор поручения, договор поручительства
    • Договор поставки товара, продукции, оборудования
    • Договор представительства: юридического, коммерческого
    • Договор о совместной деятельности
    • Договор страхования, перестрахования
    • Договор уступки требований, договор цессии
    • Договор хранения товара, имущества
    • Трудовой договор, контракт, соглашение
    • Удостоверительная надпись
    • Прочие договора
    • Акт
    • Анкета
    • Аренда
    • Белстат
    • Бухучет
    • Бюджет
    • Ведомость
    • Госкомимущество
    • Доверенность
    • Должностная инструкция
    • Жалоба
    • ЖКХ
    • Журнал
    • Зарплата
    • Заявление
    • Здравоохранение
    • Инструкция
    • Исковое заявление
    • Контракт
    • Минздрав
    • Минтранс
    • Минюст
    • МЧС
    • Отчет
    • Отчетность
    • Положение
    • Приказ
    • Протокол
    • Рабочая инструкция
    • Расписка
    • Совмин
    • Соглашение
    • Справка
    • Труд
    • Уведомление
    • Устав
    • Форма
    • Ходатайство
    • Экономика
    • Юрлицо
    Новое за 06 февраля 2023
    • Добавлено документов

      26

    • Внесены корректировки в

      14

    Договоры по тегам
    авторский аренда залог займ купля-продажа комиссия лизинг мена найм оказание услуг подряд поставка поручение трудовой страхование цессия хранение
    все теги
    Советы работнику офиса
    • Плохие привычки, которые способны стать хорошими
    • Почему вы не любите свою работу?
    Цитата на века
    Я убедился, что даже самым выдающимся людям, совершившим в своей области переворот, который кажется плодом лишь их гения, непременно способствовали благоприятные обстоятельства и весь дух времени. Каждый знает, сколько попыток найти путь в Индию было сделано до путешествия великого Васко да Гамы. Общеизвестно, что многие мореплаватели догадывались о существовании на западе больших островов и, вероятно, целого континента задолго до того, как его открыл Колумб, руководившийся, кстати сказать, записями одного знаменитого навигатора, своего знакомца. Перед смертью Филипп уже все подготовил для похода на Персию. Лютеру, Кальвину и даже Уиклифу в их восстании против бесчинств римско-католической церкви предшествовало множество еретических сект. (Н. Шамфор)
    Полезно прочитать:
    Минимальный размер заработной платы в Беларуси Прожиточный минимум в Беларуси
    Белзакон.net:
    Кодексы и законы Республики Беларусь
    © 2023 Белформа.НЕТ – Образцы белорусских документов.
    Белформа поможет составить акт, договор, завещание или любой другой документ на базе имеющихся шаблонов. Обращаем внимание: если скаченный вами шаблон содержит какие-либо неточности и ошибки, просьба сообщить, воспользовавшись контактными данными.
    Договоры Беларусь | Бланки документов Беларусь
    Белформа.нет