Акт о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (Форма)

Утвержден решением Коллегии ЕЭК N 37 (Принято в г.Москве 12.03.2013)

Форма

                                    АКТ
о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза
         наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
от "__" ___________ 20__ г. N _____  ______________________________________
                                        (место составления акта (страна,
                                                населенный пункт))
___________________________________________________________________________
                    (наименование таможенного органа)
Составлен _________________________________________________________________
         (должность; наименование структурного подразделения таможенного
___________________________________________________________________________
  органа; фамилия, имя, отчество должностного лица таможенного органа,
                            составившего акт)
о  приостановлении  перемещения  через таможенную границу Таможенного союза
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального
___________________________________________________________________________
обычая) физического лица, вид документа, удостоверяющего личность (серия,
               номер, дата выдачи), дата и место рождения,
___________________________________________________________________________
гражданство/подданство (при наличии) либо наименование юридического лица
___________________________________________________________________________
  с указанием организационно-правовой формы и адреса места нахождения)
в   соответствии  со  статьей  3  Договора  о  противодействии  легализации
(отмыванию)   доходов,   полученных   преступным  путем,  и  финансированию
терроризма  при  перемещении  наличных  денежных  средств  и (или) денежных
инструментов  через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011
года на основании _________________________________________________________
                            (информация уполномоченного и (или)
___________________________________________________________________________
                       правоохранительного органа)
следующих наличных денежных средств и (или) денежных инструментов:
---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Наименование наличных денежных ¦        Сумма/количество <*>        ¦
¦п/п¦    средств и (или) денежных    +------------------------------------+
¦   ¦          инструментов          ¦  цифрами  ¦        прописью        ¦
+---+--------------------------------+-----------+------------------------+
¦   ¦                                ¦           ¦                        ¦
+---+--------------------------------+-----------+------------------------+
¦   ¦                                ¦           ¦                        ¦
+---+--------------------------------+-----------+------------------------+
¦   ¦                                ¦           ¦                        ¦
+---+--------------------------------+-----------+------------------------+
¦   ¦                                ¦           ¦                        ¦
+---+--------------------------------+-----------+------------------------+
¦   ¦                                ¦           ¦                        ¦
----+--------------------------------+-----------+-------------------------
Сведения   о   владельце   наличных   денежных  средств  и  (или)  денежных
инструментов ______________________________________________________________
                     (для физического лица: фамилия, имя, отчество
___________________________________________________________________________
       (если иное не вытекает из закона или национального обычая),
___________________________________________________________________________
адрес места жительства; для юридического лица: наименование юридического
___________________________________________________________________________
 лица с указанием организационно-правовой формы, адрес места нахождения)
Документ,   удостоверяющий  полномочия  на  перемещение  наличных  денежных
средств    и    (или)    денежных    инструментов    (при   наличии)   <**>
___________________________________________________________________________
                            (вид, реквизиты)
Средства идентификации <***> ______________________________________________
Срок приостановления перемещения наличных денежных средств и (или) денежных
инструментов - по "__" __________ 20__ г.
Экземпляр акта получил _____________________ / ____________________________
                            (подпись)            (фамилия, инициалы)
Должностное   лицо   таможенного   органа,   составившее  акт ___________ /
                                                              (подпись)
____________________
(фамилия, инициалы)
"__" ___________ 20__ г.
   -------
   ¦     ¦
   ¦     ¦
   -------
    М.П.

Оборотная сторона

Памятка

Срок приостановления перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза не может превышать 30 календарных дней после дня приостановления перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

В случае принятия решения о возврате наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено, таможенный орган в течение 1 суток в письменной форме заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении информирует физическое лицо или юридическое лицо, которое перемещало наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, перемещение которых приостановлено (далее - лицо), о возврате наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

Хранение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов осуществляется в порядке, установленном законодательством государства - члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.

Предельный срок хранения подлежащих возврату наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено, составляет 4 месяца с даты вручения почтового отправления, указанной в уведомлении о вручении, либо с даты получения таможенным органом уведомления о невозможности вручения почтового отправления.

В случае если наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, перемещение которых приостановлено, не востребованы лицом или его уполномоченным представителем, по истечении предельного срока хранения они подлежат обращению в собственность государства в соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.

Обращенные в собственность государства наличные денежные средства и (или) денежные инструменты могут быть возвращены лицу или его уполномоченному представителю в судебном порядке в соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.

Возврат наличных денежных средств и (или) денежных инструментов производится лицу или его уполномоченному представителю.

     По  вопросам  возврата  наличных  денежных  средств  и  (или) денежных
инструментов,  перемещение  которых  приостановлено,  следует  обращаться в
___________________________________________________________________________
                    (наименование таможенного органа,
___________________________________________________________________________
                         адрес, номер телефона)
Ознакомлен _________________________ ______________ "__" __________ 20__ г.
           (фамилия, имя, отчество)    (подпись)
Адрес: ____________________________________________________________________
         (почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона,
___________________________________________________________________________
                 по которым лицо уведомляется о возврате
___________________________________________________________________________
        наличных денежных средств и (или) денежных инструментов)

--------------------------------

<*> Количество указывается для денежных инструментов (векселя, чеки (банковские), ценные бумаги на предъявителя и др.), за исключением дорожных чеков, в случае отсутствия номинальной стоимости и невозможности определить сумму в валюте государства - члена Таможенного союза или иностранной валюте.

<**> Заполняется в случае перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов лицом, не являющимся их собственником.

<***> Порядок применения средств идентификации устанавливается законодательством государства - члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.