Протокол очередного (годового) общего собрания акционеров открытого акционерного общества с государственной долей собственности
Открыть документ в галерее:
Текст документа:
ПРОТОКОЛ
_________ N __________
Место составления
очередного (годового) общего собрания
акционеров открытого акционерного
общества с государственной долей собственности
Собрание акционеров Открытого акционерного общества "______________________" проводилось в очной форме (в форме совместного присутствия акционеров и их представителей).
Место проведения собрания: г.________________ ул. ________________, д. _____, актовый зал.
Регистрация участников собрания и определение кворума осуществлялись группой регистрации, назначенной приказом генерального директора Открытого акционерного общества "______________________" от "__" ___________ 20__ г. N ____, в следующем составе:
Председатель _______________________ (Ф.И.О.),
члены группы:
1. _______________________ (Ф.И.О.),
2. _______________________ (Ф.И.О.),
3. _______________________ (Ф.И.О.),
4. _______________________ (Ф.И.О.),
5. _______________________ (Ф.И.О.),
6. _______________________ (Ф.И.О.),
7. _______________________ (Ф.И.О.),
8. _______________________ (Ф.И.О.).
Дата и время начала регистрации участников собрания:
"__" ___________ 20__ г. ______ часов ________ минут.
Дата и время окончания регистрации участников собрания:
"__" ___________ 20__ г. ______ часов ________ минут.
На момент подготовки списка акционеров, имеющих право на участие в работе очередного собрания акционеров Открытого акционерного общества "______________________" общее количество выпущенных обществом простых именных акций составляет _____________________ (сумма прописью) штук, из них:
_________________ штук или __________% принадлежит Государственному комитету по имуществу Республики Беларусь;
_________________ штук или __________% принадлежит акционерам - физическим лицам;
_________________ штук или __________% находится в Доверительном управлении ОАО АСБ "Беларусбанк".
Простых именных акций, выпущенных Открытым акционерным обществом "______________________" и состоящих на его балансе на дату составления списка акционеров "__" ___________ 20__ г., имеющих право на участие в работе собрания акционеров не имеется.
____________________ штук акций блокированы в связи со смертью акционеров, права наследования на них не переоформлены. Согласно Уставу Открытого акционерного общества "______________________", эти акции не учитываются при определении кворума.
Группой регистрации приняты к определению кворума ____________________ (сумма прописью) простая именная акция.
За время регистрации для участия в работе собрания зарегистрировалось _____________ акционера (их полномочных представителя), которые в совокупности обладают ___________ (________________________________________) голосами, что составляет _______% от общего количества голосов, принятых группой регистрации к определению кворума.
На основании результатов регистрации собрание акционеров Открытого акционерного общества "______________________" признано группой регистрации правомочным как имеющее установленный Уставом Общества кворум.
Дата и время начала работы собрания:
"__" ___________ 20__ г. ______ часов ________ минут.
Совет директоров назначил Председателем собрания _______________________ (Ф.И.О.), секретарем собрания _______________________ (Ф.И.О.)
Счетная комиссия назначена Советом директоров в следующем составе:
Председатель счетной комиссии _______________________ (Ф.И.О.)
секретарь _______________________ (Ф.И.О.)
члены счетной комиссии:
1. ________________________ (Ф.И.О.)
2. ________________________ (Ф.И.О.)
3. ________________________ (Ф.И.О.)
4. ________________________ (Ф.И.О.)
5. ________________________ (Ф.И.О.)
Повестка дня собрания:
1. Отчет Администрации о финансово-хозяйственной деятельности Общества за ________ год и основные направления деятельности Общества на ________ год. (докладчик генеральный директор _______________________ (Ф.И.О.))
2. Отчет ревизионной комиссии за ________ год. Заключение по годовым отчетам и балансу Общества. (докладчик _______________________ (Ф.И.О.))
3. Отчет Совета директоров за ________ год (докладчик _______________________ (Ф.И.О.)).
4. Отзыв Совета директоров по годовому балансу и деятельности Администрации Общества (докладчик _______________________ (Ф.И.О.)).
5. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерского баланса, прибыли Общества за ________ год (докладчик _______________________ (Ф.И.О.)).
6. Распределение чистой прибыли Общества за ________ год (докладчик _______________________ (Ф.И.О.)).
7. Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества на ________ год (докладчик _______________________ (Ф.И.О.)).
8. Об утверждении дивидендов за ________ год (докладчик _______________________ (Ф.И.О.)).
9. Утверждение условий материального вознаграждения членов Совета директоров и ревизионной комиссии (докладчик _______________________ (Ф.И.О.)).
10. Выборы членов Совета директоров (докладчик _______________________ (Ф.И.О.)).
11. Выборы членов ревизионной комиссии (докладчик _______________________ (Ф.И.О.)).
12. Об оказании спонсорской помощи (докладчик _______________________ (Ф.И.О.)).
13. Внесение изменений в Устав (докладчик _______________________ (Ф.И.О.)).
1. По 1 вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Отчет Администрации о финансово-хозяйственной деятельности Общества за ______ год и основные направления деятельности Общества на ________ год. - слушали генерального директора Общества __________________ (Ф.И.О.)
РЕШИЛИ:
Отчет дирекции о финансово-хозяйственной деятельности Общества за ____________ год и основные направления деятельности Общества на _________ год УТВЕРДИТЬ.
Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня собрания:
"За" - ___ () голосов или ___%;
"Против" - ___ () голосов или _____%;
"Воздержались" - _____ () голоса или _____%.
Решение принято ____________________________ (единогласно, большинством голосов)
2. По 2 вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Отчет ревизионной комиссии за ________ год. Заключение по годовым отчетам и балансу Общества. - слушали председателя ревизионной комиссии Общества, ___________________________ (должность) __________________ (Ф.И.О.)
РЕШИЛИ:
Отчет Ревизионной комиссии за __________ год УТВЕРДИТЬ.
Признать годовые отчеты и баланс Общества ДОСТОВЕРНЫМИ.
Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - ___ () голосов или ___%;
"Против" - ___ () голосов или _____%;
"Воздержались" - _____() голоса или _____%.
Решение принято ____________________________ (единогласно, большинством голосов)
3. По 3 вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Отчет Совета директоров за _______ год. - слушали председателя Совета директоров __________________ (Ф.И.О.)
РЕШИЛИ:
Работу Совета директоров признать УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ.
Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня собрания:
"За" - ___ () голосов или ___%;
"Против" - ___ () голосов или _____%;
"Воздержались" - _____() голоса или _____%.
Решение принято ____________________________ (единогласно, большинством голосов)
4. По 4 вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Отзыв Совета директоров по годовому балансу и деятельности администрации. - слушали председателя Совета директоров __________________ (Ф.И.О.)
РЕШИЛИ:
Годовой баланс Общества признать ДОСТОВЕРНЫМ.
Деятельность Администрации признать УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ.
Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня собрания:
"За" - ___ () голосов или ___%;
"Против" - ___ () голосов или _____%;
"Воздержался" - _____ () голоса или _____%.
Решение принято ____________________________ (единогласно, большинством голосов)
5. По 5 вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Председателя Совета директоров __________________ (Ф.И.О.)
РЕШИЛИ:
УТВЕРДИТЬ:
1. годовые отчеты и бухгалтерский баланс Общества за _________ год в сумме _____________________________________________________ (сумма прописью __________________________________________) млн.руб.
2. балансовую прибыль Общества в сумме _____________ (сумма прописью__________________________________________) млн.руб.
3. чистую прибыль Общества в сумме _____________ (сумма прописью__________________________________________) млн.руб.
Итоги голосования по 5 вопросу повестки дня собрания:
"За" - ___ () голосов или ___%;
"Против" - ___ () голосов или _____%;
"Воздержались" - _____ () голоса или _____%.
Решение принято ____________________________ (единогласно, большинством голосов)
6. По 6 вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Председателя Совета директоров __________________ (Ф.И.О.)
РЕШИЛИ:
УТВЕРДИТЬ распределение чистой прибыли за _________ год в следующих размерах:
1. Фонд развития Общества - ________ млрд. ____________ млн.руб.
в том числе:
- фонд накопления - ________ млрд. ____________ млн.руб.;
- фонд потребления - ___________________ млн.руб.;
- другие цели - ___________________ млн.руб.
2. Резервный фонд - ___________________ млн.руб.
3. Дивиденды - ___________________ млн.руб.
Итоги голосования по 6 вопросу повестки дня собрания:
"За" - ___ () голосов или ___%;
"Против" - ___ () голосов или _____%;
"Воздержались" - _____ () голоса или _____%.
Решение принято ____________________________ (единогласно, большинством голосов)
7. По 7 вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Председателя Совета директоров __________________ (Ф.И.О.)
РЕШИЛИ:
УТВЕРДИТЬ направления использования чистой прибыли на _______ год в следующих размерах:
1. Фонд развития Общества - ___%
в том числе:
- фонд накопления - ___%;
- фонд потребления - ___%;
- другие цели - ___%.
2. Резервный фонд - ___%;
3. Дивиденды - до __%;
Итоги голосования по 7 вопросу повестки дня собрания:
"За" - ___() голосов или ___%;
"Против" - ___ () голосов или _____%;
"Воздержались" - _____() голоса или _____%.
Решение принято ____________________________ (единогласно, большинством голосов)
8. По 8 вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
___________________________ (должность) __________________ (Ф.И.О.)
РЕШИЛИ:
УТВЕРДИТЬ размер дивидендов за ______ год, приходящийся на одну простую акцию Общества, в сумме ___________________________________ (сумма прописью _______________________________) рублей. Назначить срок выплаты дивидендов по итогам работы за ________ год - с "__" ___________ 20__ г. по "__" ___________ 20__ г.
Итоги голосования по 8 вопросу повестки дня собрания:
"За" - ___() голосов или ___%;
"Против" - ___ () голосов или _____%;
"Воздержались" - _____() голоса или _____%.
Решение принято ____________________________ (единогласно, большинством голосов)
9. По 9 вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
___________________________ (должность) __________________ (Ф.И.О.)
РЕШИЛИ:
УТВЕРДИТЬ членам Совета директоров и ревизионной комиссии следующие вознаграждения за выполнение возложенных на них обязанностей:
- председатель Совета директоров - ___________ рублей в месяц;
- член Совета директоров - ___________ рублей в месяц;
- представителям государства - в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
- председатель ревизионной комиссии - ___________ рублей в месяц;
- член ревизионной комиссии - ___________ рублей за участие в каждой проверке.
Итоги голосования по 9 вопросу повестки дня собрания:
"За" - ___ () голосов или ___%;
"Против" - ___ () голосов или _____%;
"Воздержались" - _____() голоса или _____%.
Решение принято ____________________________ (единогласно, большинством голосов)
10. По 10 вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ
Генерального директора Общества __________________ (Ф.И.О.)
РЕШИЛИ:
ИЗБРАТЬ Совет директоров в количестве 14 человек в следующем составе:
1. _______________________ (Ф.И.О.),
2. _______________________ (Ф.И.О.),
3. _______________________ (Ф.И.О.),
4. _______________________ (Ф.И.О.),
5. _______________________ (Ф.И.О.),
6. _______________________ (Ф.И.О.),
7. _______________________ (Ф.И.О.),
8. _______________________ (Ф.И.О.),
9. _______________________ (Ф.И.О.),
10. _______________________ (Ф.И.О.),
11. _______________________ (Ф.И.О.),
12. _______________________ (Ф.И.О.),
13. _______________________ (Ф.И.О.),
14. _______________________ (Ф.И.О.),
Представители государства - 2 человека:
_______________________ (Ф.И.О.),
_______________________ (Ф.И.О.).
Представители государства назначаются ________________________ (орган, уполномоченный назначать представителей) Республики Беларусь.
Итоги голосования по 10 вопросу повестки дня собрания:
Представитель государства - голосов
Представитель государства - голосов
1._______________________ (Ф.И.О.) - голосов
2._______________________ (Ф.И.О.) - голосов
3._______________________ (Ф.И.О.) - голосов
4._______________________ (Ф.И.О.) - голосов
5._______________________ (Ф.И.О.) - голосов
6._______________________ (Ф.И.О.) - голосов
7._______________________ (Ф.И.О.) - голосов
8._______________________ (Ф.И.О.) - голосов
9._______________________ (Ф.И.О.) - голосов
10._______________________ (Ф.И.О.) - голосов
11._______________________ (Ф.И.О.) - голосов
12._______________________ (Ф.И.О.) - голосов
13._______________________ (Ф.И.О.) - голосов
14._______________________ (Ф.И.О.) - голосов
Решение принято ____________________________ (единогласно, большинством голосов)
11. По 11 вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Председателя Совета директоров _______________________ (Ф.И.О.)
РЕШИЛИ:
ИЗБРАТЬ ревизионную комиссию в количестве 7 человек в следующем составе:
1._______________________ (Ф.И.О.) - ___________________ (должность)
2._______________________ (Ф.И.О.) - ___________________ (должность)
3._______________________ (Ф.И.О.) - ___________________ (должность)
4._______________________ (Ф.И.О.) - ___________________ (должность)
5._______________________ (Ф.И.О.) - ___________________ (должность)
6._______________________ (Ф.И.О.) - ___________________ (должность)
7._______________________ (Ф.И.О.) - ___________________ (должность)
Итоги голосования по 11 вопросу повестки дня собрания:
"За" - ___ () голосов или ___%;
"Против" - ___ () голосов или _____%;
"Воздержались" - _____() голоса или _____%.
Решение принято ____________________________ (единогласно, большинством голосов)
12. По 12 вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
___________________________ (должность) __________________ (Ф.И.О.)
РЕШИЛИ:
ОКАЗАТЬ спонсорскую безвозмездную помощь в размере до _____% чистой прибыли за 20__ год в соответствии с Приложением N 1.
Итоги голосования по 12 вопросу повестки дня собрания:
"За" - ___ () голосов или ___%;
"Против" - ___ () голосов или _____%;
"Воздержались" - _____() голоса или _____%.
Решение принято ____________________________ (единогласно, большинством голосов)
13. По 13 вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
___________________________ (должность) __________________ (Ф.И.О.)
РЕШИЛИ:
ВНЕСТИ предложенные изменения в Устав в соответствии с Приложением N 2.
Итоги голосования по 13 вопросу повестки дня собрания:
"За" - ___ () голосов или ___%;
"Против" - ___ () голосов или _____%;
"Воздержались" - _____() голоса или _____%.
Решение принято ____________________________ (единогласно, большинством голосов)
Дата и время окончания работы собрания - "__" ___________ 20__ г., ______ часов _____ минут.
По вопросам повестки дня собрания голосование производилось с использованием бюллетеней для голосования.
В соответствии с Законом "О хозяйственных обществах" бюллетени для голосования подлежат хранению с документами собрания.
Приложения к настоящему протоколу:
1. Список лиц, имеющих право на участие в работе общего очередного собрания акционеров.
2. Протокол группы регистрации по итогам регистрации акционеров и их полномочных представителей, участвующих в работе собрания акционеров общества.
3. Протоколы группы регистрации о выданных бюллетенях для голосования.
4. Протоколы счетной комиссии по итогам голосования на собрании акционеров общества.
5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.
6. Документы и материалы, Приложения N 1, N 2, утвержденные собранием.
7. Копия газетного сообщения, подтверждающего факт уведомления акционеров о созыве собрания.
Председатель собрания: __________________ (Ф.И.О.)
Секретарь собрания: __________________ (Ф.И.О.)
Приложения к документу:
- Протокол очередного (годового) общего собрания акционеров открытого акционерного общества с государственной долей собственности.pdf (Adobe Reader)
Какие документы есть еще:
- Все документы из раздела «Протокол»
- Рубрикатор всех типовых образцов и бланков документов Белоруссии
Что еще скачать по теме «Протокол»:
- Протокол первого Собрания кредиторов Открытого акционерного общества
- Протокол первого Собрания кредиторов Общества с ограниченной ответственностью
- Протокол по результатам проведения переговоров по размещению заказа
- Протокол по результатам переговоров по размещению заказа на выполнение работ
- Протокол полной формы
- Протокол проведения измерений в области охраны окружающей среды. Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников выбросов до и после газоочистных установок
- Протокол проведения измерений в области охраны окружающей среды. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мобильных источников выбросов, работающих на бензине, газовом топливе, бензогазовых смесях
- Протокол проведения измерений в области охраны окружающей среды. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мобильных источников выбросов, работающих на бензине, газовом топливе, бензогазовых смесях
- Протокол проведения измерений в области охраны окружающей среды. Сбросы загрязняющих веществ в составе сточных вод, отводимые в водные объекты до и после очистных сооружений сточных вод
- Протокол проведения измерений в области охраны окружающей среды. Сбросы загрязняющих веществ в составе сточных вод, отводимые в системы канализации до и после локальных очистных сооружений сточных вод
- Каким должен быть правильно составленный трудовой договор
Трудовой договор определяет взаимоотношения работодателя и сотрудника. От того, насколько досконально будут учтены условия взаимоотношения сторон, его заключивших, зависит соблюдение сторонами прав и обязательств, им предусмотренных. - Как грамотно составить договор займа
Взятие денег в заем – явление, достаточно, характерное и распространенное для современного общества. Юридически правильным будет оформить кредитный заем с последующим возвратом средств документально. Для этого стороны составляют и подписывают договор займа. - Правила составления и заключения договора аренды
Ни для кого не секрет, что юридически грамотный подход к составлению договора или контракта является гарантией успешности сделки, ее прозрачности и безопасности для контрагентов. Правоотношения в сфере найма не исключение. - Гарантия успешного получения товаров – правильно составленный договор поставки
В процессе хозяйственной деятельности многих фирм наиболее часто используется договор поставки. Казалось бы, этот простой, по своей сути, документ должен быть абсолютно понятным и однозначным.
- Все договоры
- Все бланки
- Авторский договор, авторский заказ
- Агентский, субагентский договор и соглашение
- Договор аренды, субаренды: недвижимости, имущества
- Договор банковского счета, вклада-депозита, обслуживания
- Брачный договор, контракт, семья
- Договор безвозмездного пользования, оказания услуг
- Договор возмездного оказания услуг
- Договор гарантии и гарантийного обслуживания
- Договор дарения, пожертвования
- Договор доверительного управления
- Договор займа, беспроцентного займа
- Договор задатка, аванса
- Договор залога недвижимости, имущества, прав
- Договор комиссии, субкомиссии на покупку, продажу
- Договор концессии, франчайзинга
- Договор купли-продажи товара, имущества, акций
- Договор лизинга, сублизинга, финансовой аренды
- Лицензионный, сублицензионный договор
- Договор мены, бартера, обмена
- Договор найма, поднайма жилого помещения
- Договор на выполнение работ, оказание услуг
- Договор обучения, стажировки, переподготовки
- Договор перевода долга
- Договор подряда, субподряда
- Договор поручения, договор поручительства
- Договор поставки товара, продукции, оборудования
- Договор представительства: юридического, коммерческого
- Договор о совместной деятельности
- Договор страхования, перестрахования
- Договор уступки требований, договор цессии
- Договор хранения товара, имущества
- Трудовой договор, контракт, соглашение
- Удостоверительная надпись
- Прочие договора