Протокол Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью о внесении изменений в учредительные документы
Открыть документ в галерее:
Текст документа:
ПРОТОКОЛ
__________ N ___________
Место составления
Общего собрания участников Общества
с ограниченной ответственностью
о внесении изменений в учредительные документы
Присутствовали:
1. Иванов Иван Иванович, владеющий долей в Уставном фонде Общества в размере __%;
2. Сергеев Сергей Сергеевич, владеющий долей в Уставном фонде Общества в размере __%,
Обладающие в совокупности 100% уставного фонда Общества.
Общее Собрание Участников Общества проводится в очной форме.
Повестка дня:
1. Об изменении состава видов деятельности Общества;
2. Об изменении юридического адреса Общества;
3. Об увеличении Уставного фонда Общества;
4. Об изменении порядка распределения прибыли Общества;
5. О внесении изменений в Учредительные документы Общества в связи с изменением паспортных данных Сергеева Сергея Сергеевича;
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции и заключении Учредительного договора Общества в новой редакции в связи с изменением законодательства, в соответствии с которым требуется внесение изменений и дополнений в учредительные документы.
По повестке дня голосовали единогласно "За".
СЛУШАЛИ по первому вопросу повестки дня:
Председателя Общего Собрания Участников ООО "________" Иванова Ивана Ивановича, который предложил дополнить Устав Общества следующими видами деятельности:
-------------------------------------------------------------------- ¦... ¦... ¦ +-------+----------------------------------------------------------+ ¦... ¦... ¦ --------+-----------------------------------------------------------
а также следующими видами деятельности, подлежащими лицензированию в соответствии с Перечнем видов деятельности, на осуществление которых требуются специальные разрешения (лицензии), и уполномоченных на их выдачу государственных органов и государственных организаций, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 01.09.2010 N 450:
-------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------+ ¦... ¦ +------------------------------------------------------------------+ ¦... ¦ --------------------------------------------------------------------
РЕШИЛИ: дополнить Устав Общества указанными видами деятельности.
Голосовали: единогласно "За".
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ по второму вопросу повестки дня:
Председателя Общего Собрания Участников ООО "________" Иванова И.И., который предложил изменить юридический адрес Общества на:
000000, Республика Беларусь, г.Минск, ул. ________, д. __, к. ___.
РЕШИЛИ:
Изменить юридический адрес Общества на: 000000, Республика Беларусь, г. Минск, ул. ________, д. __, к. ___.
Голосовали: единогласно "За".
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ по третьему вопросу повестки дня:
Председателя Общего Собрания Участников ООО "________" Иванова И.И., который предложил увеличить Уставный фонд Общества до ________ (_______________) белорусских рублей за счет части фонда переоценки внеоборотных активов (основных средств) Общества в размере _________ (________________) белорусских рублей и сформировать его в размере 50% от минимального размера уставного фонда, установленного законодательством для общества с ограниченной ответственностью, в связи с осуществлением Обществом и указанием в его учредительных документах нескольких видов производственной деятельности.
РЕШИЛИ:
Увеличить Уставный фонд Общества до ___________ (_____________) белорусских рублей за счет части фонда переоценки внеоборотных активов (основных средств) Общества в размере ________ (__________________) белорусских рублей и сформировать его в размере 50% от минимального размера уставного фонда, установленного законодательством для общества с ограниченной ответственностью, в связи с осуществлением Обществом и указанием в его учредительных документах нескольких видов производственной деятельности.
Голосовали: единогласно "За".
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ по четвертому вопросу повестки дня:
Председателя Общего Собрания Участников ООО "________" Иванова И.И., который предложил изменить порядок распределения прибыли Общества, установив, что прибыль распределяется между Участниками Общества по итогам квартала или же нескольких кварталов на основании решения внеочередного Общего собрания Участников, проводимого не позднее, чем в течение 30 дней после окончания соответствующего квартала, пропорционально размерам долей Участников в Уставном фонде Общества.
РЕШИЛИ:
Изменить порядок распределения прибыли Общества, установив, что прибыль распределяется между Участниками Общества по итогам квартала или же нескольких кварталов на основании решения внеочередного Общего собрания Участников, проводимого не позднее, чем в течение 30 дней после окончания соответствующего квартала, пропорционально размерам долей Участников в Уставном фонде Общества.
Голосовали: единогласно "За".
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ по пятому вопросу повестки дня:
Участника ООО "________" Сергеева С.С., который предложил в связи с изменением своих паспортных данных внести соответствующие изменения в Учредительные документы Общества.
РЕШИЛИ:
Внести соответствующие изменения в Учредительные документы Общества в связи с изменением паспортных данных Сергеева С.С.
Голосовали: единогласно "За".
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ по шестому вопросу повестки дня:
Председателя Общего Собрания Участников ООО "________" Иванова И.И., который предложил в связи с изменением состава видов деятельности Общества, юридического адреса Общества, увеличением уставного фонда Общества, изменением порядка распределения прибыли, изменением паспортных данных Сергеева С.С., а также в связи с изменением законодательства, в соответствии с которым требуется внесение изменений и дополнений в Учредительные документы Общества, утвердить Устав Общества в новой редакции и заключить Учредительный договор Общества в новой редакции. Поручить Директору Общества обратиться в регистрирующие органы за государственной регистрацией изменений и дополнений в Учредительные документы Общества.
РЕШИЛИ:
Утвердить Устав Общества в новой редакции и заключить Учредительный договор Общества в новой редакции. Поручить Директору Общества обратиться в регистрирующие органы за государственной регистрацией изменений в Учредительные документы Общества. Расходы по нотариальному удостоверению документов возложить на Общество.
Голосовали: единогласно "За".
Решение принято единогласно.
Подписи:
____________
____________
Разработано юристами ОДО "ИПМ-Консалт центр права"
тел.200-44-99; e-mail: lawyer@inep.biz
Приложения к документу:
- Протокол Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью о внесении изменений в учредительные документы.pdf (Adobe Reader)
Какие документы есть еще:
- Все документы из раздела «Протокол»
- Рубрикатор всех типовых образцов и бланков документов Белоруссии
Что еще скачать по теме «Протокол»:
- Протокол общего собрания учредителей ОДО
- Протокол общего собрания участников ОДО
- Протокол общего собрания о допуске к работе руководителя хозяйственного общества (Образец заполнения)
- Протокол общего собрания участников ОДО о внесении изменений и дополнений в учредительные документы и приведении их в соответствие с действующим законодательством
- Протокол общего Собрания участников о продаже имущества аффилированному лицу
- Протокол Общего собрания участников о создании совместного общества с ограниченной ответственностью (СООО)
- Протокол Общего собрания Участников ООО (ОДО) о намерении продажи доли (части доли) Участником в Уставном фонде Общества
- Протокол Общего собрания Участников ООО (ОДО) об отказе Участников от преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества
- Протокол общего Собрания участников ООО об увольнении директора
- Протокол Общего собрания Участников ООО (ОДО) об отказе Общества от права покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества и согласии Участников и Общества на отчуждение доли (части доли) третьим лицам
- Каким должен быть правильно составленный трудовой договор
Трудовой договор определяет взаимоотношения работодателя и сотрудника. От того, насколько досконально будут учтены условия взаимоотношения сторон, его заключивших, зависит соблюдение сторонами прав и обязательств, им предусмотренных. - Как грамотно составить договор займа
Взятие денег в заем – явление, достаточно, характерное и распространенное для современного общества. Юридически правильным будет оформить кредитный заем с последующим возвратом средств документально. Для этого стороны составляют и подписывают договор займа. - Правила составления и заключения договора аренды
Ни для кого не секрет, что юридически грамотный подход к составлению договора или контракта является гарантией успешности сделки, ее прозрачности и безопасности для контрагентов. Правоотношения в сфере найма не исключение. - Гарантия успешного получения товаров – правильно составленный договор поставки
В процессе хозяйственной деятельности многих фирм наиболее часто используется договор поставки. Казалось бы, этот простой, по своей сути, документ должен быть абсолютно понятным и однозначным.
- Все договоры
- Все бланки
- Авторский договор, авторский заказ
- Агентский, субагентский договор и соглашение
- Договор аренды, субаренды: недвижимости, имущества
- Договор банковского счета, вклада-депозита, обслуживания
- Брачный договор, контракт, семья
- Договор безвозмездного пользования, оказания услуг
- Договор возмездного оказания услуг
- Договор гарантии и гарантийного обслуживания
- Договор дарения, пожертвования
- Договор доверительного управления
- Договор займа, беспроцентного займа
- Договор задатка, аванса
- Договор залога недвижимости, имущества, прав
- Договор комиссии, субкомиссии на покупку, продажу
- Договор концессии, франчайзинга
- Договор купли-продажи товара, имущества, акций
- Договор лизинга, сублизинга, финансовой аренды
- Лицензионный, сублицензионный договор
- Договор мены, бартера, обмена
- Договор найма, поднайма жилого помещения
- Договор на выполнение работ, оказание услуг
- Договор обучения, стажировки, переподготовки
- Договор перевода долга
- Договор подряда, субподряда
- Договор поручения, договор поручительства
- Договор поставки товара, продукции, оборудования
- Договор представительства: юридического, коммерческого
- Договор о совместной деятельности
- Договор страхования, перестрахования
- Договор уступки требований, договор цессии
- Договор хранения товара, имущества
- Трудовой договор, контракт, соглашение
- Удостоверительная надпись
- Прочие договора