Протокол учредительного собрания открытого акционерного общества

Утвержден решением Миноблисполкома от 30.08.2011 N 1184

Форма

                                 ПРОТОКОЛ
         учредительного собрания открытого акционерного общества
      ____________________________________________________________
                           (наименование ОАО)
"___" _________________ ______ г.                             _____________
                                                                (город)
    Присутствовали:
    Учредители открытого акционерного общества (их представители):
    от облисполкома:
    ______________________________________________________________________
      (должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя;
__________________________________________________________________________;
                           количество голосов)
    от ___________________________________________________________________
                           (наименование учредителя)
___________________________________________________________________________
     (должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя;
___________________________________________________________________________
                           количество голосов)
    Приглашенные:
___________________________________________________________________________
                   (должность, фамилия, имя, отчество)
    Повестка дня:
    1. О создании открытого акционерного общества
___________________________________________________________________________
                           (наименование ОАО)
(далее - Общество) путем преобразования ___________________________________
                                           (наименование коммунального
___________________________________________________________________________
                         унитарного предприятия)
с участием ________________________________________________________________
                          (наименование Другого учредителя)
    Докладчик ____________________________________________________________
                           (должность, фамилия, имя, отчество)
    2. Об утверждении:
    2.1. передаточного акта о передаче имущества _________________________
                                                       (наименование
_________________________________________________ в уставный фонд Общества;
    коммунального унитарного предприятия)
    2.2. размера уставного фонда и размеров вкладов учредителей Общества;
    2.3. устава Общества;
    2.4. решения о выпуске акций Общества;
    2.5. направлений использования чистой прибыли Общества в _______ году.
    Докладчик ____________________________________________________________
                          (должность, фамилия, имя, отчество)
    3.  Об  имуществе,  передаваемом  в  соответствии  с законодательством
Обществу в безвозмездное пользование.
    Докладчик ____________________________________________________________
                         (должность, фамилия, имя, отчество)
    4.  Об  избрании  членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии
Общества.
    Докладчик ____________________________________________________________
                          (должность, фамилия, имя, отчество)
    5.  О  назначении  директора  Общества  и  о  контракте  с  директором
(генеральным директором) Общества.
    Докладчик ____________________________________________________________
                          (должность, фамилия, имя, отчество)
    (В  повестку  дня учредительного собрания могут быть включены и другие
вопросы).
    ПОСТАНОВИЛИ:
    1. Утвердить:
    1.1. передаточный акт при преобразовании _____________________________
                                              (наименование коммунального
                                                 унитарного предприятия)
в открытое акционерное общество ___________________________________________
                                      (наименование открытого
                                       акционерного общества)
    1.2. уставный фонд Общества в размере _________ (____________) рублей.
                                          (цифрами)   (прописью)
    Выпустить  на  величину  уставного  фонда ____________________________
акций номинальной стоимостью ______________________________________ рублей.
    Из них:
    простых (обыкновенных) акций ___________________ штук;
    привилегированных акций ________________________ штук.
    Вклад облисполкома в уставный фонд Общества составляет _______________
                                                              (цифрами)
(__________________________________) рублей, что составляет _______________
            (прописью)
процентов(а) уставного фонда.
    Вклад ________________________________________________________________
               (наименование другого, кроме государства, учредителя)
в уставный фонд Общества составляет _______________ (_____________________)
                                      (цифрами)           (прописью)
рублей, что составляет ______ процентов(а) уставного фонда.
    Согласно договору о создании Общества ________________________________
                                                 (наименование ОАО)
от "___" ______ ______ г. N ___ ___________________________________________
                                         (наименование другого,
                                      кроме государства, учредителя)
внесен вклад в соответствии с законодательством ___________________________
                                                     (наименование
____________________________________________________________ (прилагается);
        документа, удостоверяющего внесение вклада)
    1.3. устав Общества (прилагается);
    1.4. решение о выпуске акций (прилагается);
    1.5. направления использования чистой прибыли Общества в _____ году
    (в %): _______________________________
    2.   Отметить,  что  в  соответствии  с  законодательством  Республики
Беларусь   Обществу   передается  в  безвозмездное  пользование  без  права
распоряжения  с  условием  целевого  использования  имущество собственности
Минской  области,  отнесенное  законодательством   к  объектам, находящимся
только в собственности государства, общей остаточной стоимостью на 1 января
текущего года в сумме _____________________________________________ рублей.
    3. Избрать:
    3.1. наблюдательный совет Общества в следующем составе:
___________________________________________________________________________
                   (должность, фамилия, имя, отчество)
    Из них:
    _______________________ представителей государства;
    _______________________ представителей от ____________________________
                                                 (наименование Другого
                                                       учредителя)
    3.2. ревизионную комиссию в следующем составе:
___________________________________________________________________________
                   (должность, фамилия, имя, отчество)
    Установить   членам  наблюдательного  совета  и  ревизионной  комиссии
вознаграждение за осуществление возлагаемых на них функций в этих органах в
следующих размерах: _______________________________________________________
    4.  Назначить на должность директора (генерального директора) Общества
___________________________________________________________________________
                        (фамилия, имя, отчество)
в соответствии с заключенным с ним контрактом.

В течение 3 дней со дня государственной регистрации Общества наблюдательному совету Общества заключить контракт с директором.

5. Поручить директору Общества:

5.1. в месячный срок после проведения учредительного собрания обеспечить государственную регистрацию Общества;

5.2. не позднее 10 дней со дня государственной регистрации Общества представить в Минский областной территориальный фонд государственного имущества ксерокопию свидетельства о государственной регистрации Общества и заверенную органом управления копию зарегистрированного устава Общества;

     5.3.  не  позднее  10 дней с даты государственной регистрации Общества
согласовать вступительный баланс Общества с _______________________________
                                                 (наименование органа
                                                      управления)

5.4. не позднее 20 дней со дня государственной регистрации Общества:

заключить договор безвозмездного пользования имуществом, находящимся в собственности Минской области, в соответствии с пунктом 3 настоящего протокола;

договор на выполнение установленных Правительством мобилизационных заданий (заказов) (при необходимости);

договор на обязательное проведение работ по созданию и хранению государственных ресурсов хлебопродуктов (при необходимости);

договор на закладку и хранение хлебопродуктов государственного материального резерва (при необходимости);

     5.5.  не  позднее  20 дней со дня государственной регистрации Общества
перечислить   заблокированные   денежные   средства  в  иностранной  валюте
в сумме ____________________________________________________________ рублей
                         (цифрами и прописью)
в   долларовом   эквиваленте   на  счет  Министерства  финансов  Республики
Беларусь  по  учету заблокированных средств N 360670842/ХХХ, открытый в ОАО
"Белвнешэкономбанк",   г.Минск,   код  УНП  100691903.  Назначение  платежа
"Передача средств в республиканский бюджет" в соответствии с подпунктом 1.1
пункта  1  Указа Президента Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. N 612
"О денежных средствах юридических лиц в иностранной валюте, заблокированных
во  Внешэкономбанке  СССР  по  состоянию на 1 января 1992 г." (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 142, 1/4224);

5.6. не позднее 30 дней со дня государственной регистрации Общества представить в Минский областной территориальный фонд государственного имущества:

решение о выпуске акций, утвержденное на учредительном собрании;

тома проекта преобразования;

5.7. не позднее 20 дней со дня заключения договора безвозмездного пользования имуществом, находящимся в собственности Минской области, представить его в Минский областной территориальный фонд государственного имущества для регистрации;

5.8. не позднее месячного срока со дня государственной регистрации Общества:

представить в отдел (управление) по ценным бумагам главных управлений Министерства финансов по областям (г. Минску) (далее - территориальный орган по ценным бумагам) по территориальной принадлежности эмитента документы на регистрацию акций;

заключить договор с профессиональным участником рынка ценных бумаг на депозитарное обслуживание;

5.9. не позднее 10 дней со дня регистрации акций Общества в территориальном органе по ценным бумагам перечислить принадлежащие Минской области акции на счет "депо" Минского областного исполнительного комитета;

5.10. не позднее 10 дней после перечисления Обществом принадлежащих Минской области акций на счет "депо" Минского областного исполнительного комитета представить в Минский областной территориальный фонд государственного имущества:

свидетельство о регистрации акций (ксерокопия);

на подписание договор поручения на проведение льготной продажи принадлежащих Минской области акций работникам Общества и приравненным к ним лицам.

Настоящий протокол составлен в _______ экземплярах и хранится:

в Обществе __________ экз.;

в Минском областном территориальном фонде государственного имущества ________ экз.;

в органе управления ____ экз.;

в ____________________ экз.

_________________________________          ________________________________
       (облисполком)                        (наименование другого, кроме
                                              государства, учредителя)
_________________________________         _________________________________
(должность лица, уполномоченного           (должность лица, уполномоченного
_________________________________         __________________________________
    на подписание договора)                    на подписание договора)
__________  _____________________         __________  _____________________
(подпись)      (И.О.Фамилия)              (подпись)      (И.О.Фамилия)
 М.П.                                      М.П.